Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»

Дата проведения собрания – 29 марта 2019 года
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Форма проведения собрания – очное голосование
Кворум – 94,3986% (12 611 453 голосов)

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. «Избрание состава Счетной комиссии»
Принято решение: 
Утвердить следующий состав Счетной комиссии: 
Тентишева Гульнара Мысановна – Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; 
Султаналиев Нурбек – член комиссии; 
Кудабаева Минара – член комиссии. 
Результаты голосования: За – 12 611 453 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих на собрании акционеров.
2. «Об утверждении годовых результатов деятельности банка, отчета Совета директоров и Правления Банка за 2018 год».
Принято решение: 
1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2018 год. 
2. Утвердить годовой баланс банка за 2018 год с валютой баланса 6 128 099 000,00 сом. 
3. Утвердить счет прибыли и убытков банка за 2018 год с прибылью в размере 72 563 251,60 сом. 
4. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана за 2018 год. 
5. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2018 год. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год удовлетворительной. 
Результаты голосования: За – 12 611 453 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих на собрании акционеров.
3. «Об утверждении Бизнес-плана на 2019 год».
Принято решение: 
Утвердить Бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2019 год. 
Результаты голосования: За – 12 611 453 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.
4. «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2018 год».
Принято решение: 
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2018 год подлежащей распределению в сумме 72 563 251,60 сом. 
2. Согласно требованиям нормативно-правовых актов НБКР, оставить нераспределенной всю прибыль Банка за 2018г. и перечислить средства на счет «Прибыль(убытки) последнего отчетного года». Результаты голосования: За – 12 611 453 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.
5. «Об увеличении количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения».
Вопрос снят с Повестки дня собрания.
6. «Об утверждении Устава в новой редакции».
Принято решение: 
1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции.
 2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документов, достоверны и в установленных законодательством случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 
Результаты голосования: за – 12 611 453 голосов, что составляет 94,3986 % от общего числа голосующих акций общества.
7. «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Бакай Банк».
Принято решение: 
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 
Результаты голосования: за - 12 611 453 голосов, что составляет 100 % присутствующих на собрании акционеров.
8. «О назначении внешнего аудитора на 2019 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору».
Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2019 год аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» для проведения аудита финансовой отчетности. 
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 17 000 долларов США, с учетом налогов, по курсу НБКР на день оплаты.  Результаты голосования: за – 12 611 453 голосов, что составляет 100% присутствующих на собрании акционеров.
9. «О крупной сделке». 
Принято решение: 
1. Одобрить совершение Банком крупной сделки.
10. «Об избрании нового члена Шариатского совета». 
Вопрос снят с Повестки дня собрания.